A fin de\nprofesionalizar el trabajo del Departamento de Investigaci\u00f3n, Procesamiento y\nEjecuci\u00f3n de Sanciones de la Fiscal\u00eda Especializada en Combate a la Corrupci\u00f3n\nde Tlaxcala (FECC), personal del \u00e1rea participa en la 13\u00aa Conferencia Anual\nLatinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros, con sede en Canc\u00fan, Quintana\nRoo.<\/p>\n\n\n\n
El encuentro de trabajo es organizado por la Secci\u00f3n de\nAsuntos Antinarc\u00f3ticos y Aplicaci\u00f3n de la Ley (INL por sus siglas en ingl\u00e9s) de\nla Embajada de Estados Unidos en M\u00e9xico, derivado del primer curso de\nactualizaci\u00f3n denominado \u201cAspectos Generales sobre Operaciones con Recursos de\nProcedencia Il\u00edcita y Extinci\u00f3n de Dominio\u201d, impartido por el Programa de\nAntilavado de Dinero.<\/p>\n\n\n\n
El tema central es el uso de la inteligencia artificial como\nopci\u00f3n real para el combate de los delitos financieros, y el entorno\nregulatorio en M\u00e9xico que, ayudar\u00e1 a avanzar en el desarrollo profesional para\nel combate a los delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n
Pedro S\u00e1nchez Ortega, titular de la FECC, resalt\u00f3 que la actualizaci\u00f3n\nen metodolog\u00edas y mecanismos sobre monitoreo de transacciones y auditor\u00eda\nanti-lavado de dinero permitir\u00e1 que Agentes del Ministerio P\u00fablico\nEspecializados en Combate a la Corrupci\u00f3n lleven a cabo las investigaciones con\n\u00e9xito en la lucha contra pr\u00e1cticas il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n
Las sesiones de trabajo estuvieron relacionadas con\n\u201cNovedades y problemas emergentes en Latinoam\u00e9rica: un debate regulatorio\nacerca de las actuales tendencias en el combate a los delitos financieros\u201d.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed como \u201cLa inteligencia artificial: \u00bfes una opci\u00f3n real de\ncombate a los delitos financieros?\u201d; \u201cEntorno regulatorio mexicano; riesgos\ndigitales y administraci\u00f3n de riesgos: identificando y deteniendo tramas de\nfraude y estafa\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Cabe se\u00f1alar que, como parte de la profesionalizaci\u00f3n, el\npersonal asisti\u00f3 al seminario de Preparaci\u00f3n para el Examen en Antilavado de\nDinero, cuyo prop\u00f3sito es obtener la credencial de especialista certificado en\nla materia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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